1. 公告编号：2022-035证券代码：872760证券简称：爱迪滚塑主办券商：恒泰长财证券安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘军6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案1.议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司2022年半年度报公告编号：2022-035告》(公告编号：2022-037)。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案；1.议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-038)。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于提名刘军先生为第五届董事会董事》的议案；1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。
13. 刘军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
14. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名刘天怡女士为第五届董事会董事》的议案；公告编号：2022-0351.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘天怡女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。
刘天怡女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈娜妮女士为第五届董事会董事》的议案；1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名陈娜妮女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。
陈娜妮女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名费长利先生为第五届董事会董事》的议案；1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名费长利先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。
费长利先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得公告编号：2022-035担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名张祖福先生为第五届董事会董事》1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名张祖福先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会通过之日起生效。
张祖福先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案；1.议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-040)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录公告编号：2022-035《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司董事会2022年8月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案 （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案； （三）审议通过《关于提名刘军先生为第五届董事会董事》的议案； （四）审议通过《关于提名刘天怡女士为第五届董事会董事》的议案； （五）审议通过《关于提名陈娜妮女士为第五届董事会董事》的议案； （六）审议通过《关于提名费长利先生为第五届董事会董事》的议案； （七）审议通过《关于提名张祖福先生为第五届董事会董事》 （八）审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案； 三、备查文件目录。
