1. 公告编号：2022-036证券代码：836253证券简称：嘉和融通主办券商：东兴证券黑龙江嘉和融通物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长邢昕先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数35,879,320股，占公司有表决权股份总数的89.92%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2022-0364.公司副总经理出席会议；5.公司财务总监出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年半年度权益分派的议案》1.议案内容：根据公司2022年半年度报告（未经审计）披露，截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,538,009.73元，母公司未分配利润为19,538,009.73元。
6. 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税），共预计派发现金红利19,152,153.6元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。
7. 议案的详细内容详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2022-030）。
8. 2.议案表决结果：同意股数35,879,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. （二）审议通过《提名孙伟、宋梅为公司董事候选人的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司提名孙伟、宋梅女士为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
11. 议案的详细内容详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事公告编号：2022-036任命公告》（公告编号:2022-034）和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号:2022-035）。
12. 2.议案表决结果：同意股数35,879,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况孙伟董事任职2022年8月10日2022年第二次临时股东大会审议通过宋梅董事任职2022年8月10日2022年第二次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事会2022年8月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年半年度权益分派的议案》 （二）审议通过《提名孙伟、宋梅为公司董事候选人的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
