1. 公告编号：2022-050证券代码：836641证券简称：奇华光电主办券商：东吴证券奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以电话和短信方式发出5.会议主持人：刘宝兵6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》公告编号：2022-0501.议案内容：公司2022年半年度报告相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露，具体内容详见《2022年半年度报告》，公告编号：2022-049；2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。
6. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
7. （二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计服务的议案》1.议案内容：同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计服务。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
11. （三）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司2022年第三次临时股东大会将于2022年9月2日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第三届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。
12. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
13. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：公告编号：2022-050该议案不存在需要回避表决的情形。
14. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
15. 三、备查文件目录《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》奇华光电（昆山）股份有限公司董事会2022年8月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》 （二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计服务的议案》 （三）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
