1. 证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2023-004债券代码：123098债券简称：一品转债一品红药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年1月10日15：00以现场方式召开。
3. 本次会议通知已于2023年1月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
4. 会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司产品管线，提高公司国际化能力和可持续发展能力，董事会同意子公司瑞騰生物(香港)有限公司（英文名：ReichsteinBiotech(HK)CoLimited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）以自有资金500万美元（折合人民币约3,485万元）参与ArthrosiTherapeutics,Inc.（以下简称：“Arthrosi”）的C3轮优先股融资。
7. 增资完成后，瑞騰生物(香港)将获得Arthrosi新发股份694,637股。
8. 同时，公司关联方MontesyCapitalHoldingLtd将出资1,000万美元认购1,389,274股。
9. 本次与关联方共同投资暨关联交易的事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于提升公司的研发能力和管线产品储备，符合公司业务发展规划布局和长期发展战略。
10. 独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。
11. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
12. 关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
13. 根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
14. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
15. 2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年2月2日14：30召开公司2023年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
16. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、第三届董事会第十四次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会2023年1月10日。
