1. 证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2023-05债券代码：127012债券简称：招路转债招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2023年第一次临时股东大会。
2. （二）股东大会的召集人：公司董事会。
3. 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
4. （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5. （四）会议召开的日期和时间：1、现场会议召开时间为：2023年1月30日（星期一）下午14:50。
6. 2、网络投票时间为：2023年1月30日。
7. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月30日9:15—15:00。
8. （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
9. 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
10. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
11. （六）会议的股权登记日：2023年1月18日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12. （七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
13. 于股权登记日2023年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
14. 2、公司董事、监事和高级管理人员。
15. 3、公司聘请的律师。
16. 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。
二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00提案1：经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案应选人数（2）人1.01选举寇遂奇先生为第三届董事会董事√1.02选举田学根先生为第三届董事会董事√特别提示：上述提案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，提案内容请查阅2023年1月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的公告。
三、会议登记等事项（一）登记方式、登记时间和登记地点1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2023年1月19日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。
（二）登记手续：1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：1、联系电话：010－56529088传真：010－565291112、联系人：施惊雷高莹3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层邮编：1000224、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
六、备查文件招商公路第三届董事会第三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇二三年一月十三日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票程序1、投票代码：3619652、投票简称：“公路投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数提案组下股东拥有的选举董事票数举例如下：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年1月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）1.00提案1：经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案应选人数（2）人1.01选举寇遂奇先生为第三届董事会董事√1.02选举田学根先生为第三届董事会董事√股东名称：股东账号：持股数：法定代表人（签名）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托日期：附注：1、提案1为累积投票提案，不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写对应的票数。
最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2023-05 债券代码：127012债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会。
