1. 证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2023-001深圳市路维光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年1月16日（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数11普通股股东人数112、出席会议的股东所持有的表决权数量54,532,972普通股股东所持有表决权数量54,532,9723、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.8996普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.8996（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。
4. 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5. 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
6. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙政民、蒋威、刘臻及独立董事杨洲因工作原因缺席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事李小芬因工作原因缺席本次会议；3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
7. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股54,532,97210000.000000.00002、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股54,532,97210000.000000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整独立董事薪酬的议案》1,985,17210000.000000.0000（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
8. 2、议案2为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
9. 3、本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票。
10. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：黄亚平、杨健2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
11. 特此公告。
12. 深圳市路维光电股份有限公司董事会2023年1月17日。
