1. 证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2023-002美格智能技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告一、董事会会议召开情况美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年1月20日以书面方式发出了公司第三届董事会第十五次会议的通知。
2. 本次会议于2023年1月29日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，其中董事杜国彬先生、独立董事马利军先生、杨政先生以通讯表决方式参会。
4. 会议由董事长王平先生召集并主持。
5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
6. 二、董事会会议审议情况会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。
7. 表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。
8. 公司《关于在上海设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
9. 三、备查文件1、公司第三届董事会第十五次会议决议特此公告。
10. 美格智能技术股份有限公司董事会本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 2023年1月30日 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年1月20日以书面方式发出了公司第三届董事会第十五次会议的通知。
12. 本次会议于2023年1月29日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
13. 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，其中董事杜国彬先生、独立董事马利军先生、杨政先生以通讯表决方式参会。
14. 会议由董事长王平先生召集并主持。
15. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》... 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：。
