1. 公告编号：2023-0111利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕148号文批复。
2. 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
3. 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
4. 战略配售在国信证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。
5. 本次公开发行股份数量1,980万股，发行后总股本为41,866万股，占发行后总股本的4.73%（超额配售选择权行使前）。
6. 发行人授予国信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,277万股，发行后总股本扩大至42,163万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的5.40%（超额配售选择权全额行使后）。
7. 本次发行战略配售发行数量为396万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
8. 超额配售启用前，网上发行数量为1,584万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,881万股。
9. 1、网上路演时间：2023年2月3日（T-1日，周五）15:00-17:00；2、网上路演网址：全景网（网址：）；3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和国信证券股份有限公司相关人员。
10. 公告编号：2023-0112本次发行的《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（）查询。
11. 敬请广大投资者关注。
12. 发行人：利尔达科技集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2023年1月31日公告编号：2023-0113（此页无正文，《利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）发行人：利尔达科技集团股份有限公司年月日公告编号：2023-0114（此页无正文，《利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司年月日。
