1. （本页无正文，为东华能源股份有限公司第二届董事会第十次会议总决议签字页）1证券代码：600767证券简称：*ST运盛公告编号：2023-004号运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三会议于2023年1月28日以通讯表决方式召开。
3. 会议通知已于2023年1月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
4. 二、董事会会议审议情况出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：（一）审议通过《关于对四川证监局行政监管措施决定书的整改计划》董事会认为：公司制订的整改计划符合法律法规、规范性文件及四川证监局出具的《关于对运盛（成都）医疗科技股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（〔2022〕76号）的相关要求，整改计划符合公司的实际情况，切实可行，同意该计划。
5. 董事会要求：公司必须确保整改计划高质高效及时实施执行；公司必须以此次整改为契机，深刻吸取教训，认真持续地落实整改计划，加强相关责任人员对上市公司相关法律法规和监管规则的学习，增强规范运作意识，提升内控能力，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东合法权益。
6. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗：关于对四川证监局行政监管措施决定书的整改计划》（公告编号：2023-006号）。
8. （二）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》2同意补选董事王瑜女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10. 特此公告。
11. 运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2023年1月30日。
