1. 公告编号：2023-005证券代码：836264证券简称：阿泰克主办券商：东吴证券湖北阿泰克生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月29日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长梁晓军6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2023-005总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的90%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.高级管理人员列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于从中国邮政储蓄银行中长期借款议案》1.议案内容：公司因生产业务需要，向中国邮政储蓄银行宜城市支行申请借款9,000,000.00元人民币，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。
7. 2.议案表决结果：同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。
9. 《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
10. 《全国中小企业公告编号：2023-005股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
11. 故该议案无需按照关联交易审议。
12. 三、备查文件目录（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事会2023年1月30日。
