1. 公告编号：2023-001证券代码：872988证券简称：河南电气主办券商：华龙证券河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月29日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以电话并书面通知方式发出5.会议主持人：范同勋6.会议列席人员：监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于向兴业银行申请1000万元贷款续期的事宜》公告编号：2023-0011.议案内容：2022年1月，河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向兴业银行申请1000万元贷款，期限为一年，有效期至2023年1月29日。
5. 公司现在根据生产经营需要，拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，对上述贷款办理续期，拟申请续期12个月，具体期限以银行核准为准。
6. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议河南平煤神马电气股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向兴业银行申请1000万元贷款续期的事宜》 三、备查文件目录。
