1. 公告编号：2023-012证券代码：838129证券简称：同步新科主办券商：申万宏源承销保荐成都同步新创科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月20日2.会议召开地点：四川省成都市高新区益州大道北段777号1栋2单元1306号公司会议室。
2. 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票视频投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长万檩6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步新创科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数24,744,500股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
5. 公告编号：2023-0123.公司董事会秘书列席会议；公司财务负责人列席本次会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：本次股票发行本次发行的股票每股面值为人民币1.00元；每股拟发行价格为人民币8.08元，拟发行数量为不超过3,093,750股，拟募集资金金额（现金）为不超过人民币2499.75万元。
7. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上发布的《成都同步新创科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2023-003）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
9. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
11. （二）审议通过《关于与本次股票发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容：《股票发行认购协议》经协议各方签字并盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行事项并取得全国中小企业股份转让系统公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股公告编号：2023-012数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
14. （三）审议通过《关于公司股东与本次股票发行对象签署<增资协议>的议案》1.议案内容：公司股东万檩、阮晓凌、安红武、和力、廖翔、罗丁、成都同步新创企业管理中心（有限合伙）与认购对象四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司签署了《增资协议》，具体内容详见公司在全国中小系统股份转让系统官网上披露的《关于公司部分股东、实际控制人与投资机构签署特殊投资条款协议的公告（更正后）》（公告编号：2023-0011）。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16. 3.回避表决情况因参会股东均为关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司股东与本次股票发行对象签署<股份回购协议>的议案》1.议案内容：公司股东万檩、阮晓凌、安红武、和力、廖翔、罗丁与认购对象四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司签署了《股份回购协议》，具体内容详见公司在全国中小系统股份转让系统官网上披露的《关于公司部分股东、实际控制人与投资机构签署特殊投资条款协议的公告（更正后）》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况因参会股东均为关联方，无需回避表决。
公告编号：2023-012（五）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署<股份质押协议>的议案》1.议案内容：公司实际控制人万檩先生、阮晓凌女士与认购对象四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司签署了《股份质押协议》，具体内容详见公司在全国中小系统股份转让系统官网上披露的《关于公司部分股东、实际控制人与投资机构签署特殊投资条款协议的公告（更正后）》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：普通股同意股数5,630,279股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况因万檩、阮晓凌为协议签署方，成都同步新创企业管理中心(有限合伙)受万檩控制，上述三位股东需回避表决。
（六）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》1.议案内容：为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2021〕1018号）、公告编号：2023-012《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（股转系统公告〔2021〕1013号）的相关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小系统股份转让系统官网上披露的《成都同步新创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定，公司拟定对本次募集资金开设专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于授权董事会全权办理股票定向发行相关事宜的议案》1.议案内容：为了提高本次定向发行的效率，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本公告编号：2023-012次定向发行相关事宜，包括但不限于：1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次发行的具体方案；2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；3、本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理公司章程修订及股权登记等工商登记手续；4、根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；5、授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的中介结构；本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理本次发行的股票在证券登记结算机构登记事宜；6、在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜。
本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：结合公司本次定向发行方案，本次发行的股票每股面值为人民币1.00元；每股拟发行价格为人民币8.08元，拟发行数量为不超过3,093,750股，拟募集资金金额（现金）为不超过人民币2499.75万元，公司注册资本变更为人民币2784.375万元，公司股份总数为2784.375万股。
公司注册资本和股份总数将根据公司本次发行的股份数量以及募集金额的实际认购结果为准，同时根据本次发行方案修订了公司章程的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《成都同步新创科技股份有公告编号：2023-012限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：根据本次公司拟对《公司章程》的修改，需对章程附件《股东大会议事规则》的内容进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《成都同步新创科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录（一）《成都同步新创科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》成都同步新创科技股份有限公司董事会2023年1月30日。
