1. 公告编号：2023-007证券代码：873518证券简称：牧同科技主办券商：山西证券牧同科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月28日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月18日以电话方式发出5.会议主持人：董事长郭建先生6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
5. 现提名郭建、郭占文、郭占武、段志伟、薛海英5人为公司第二届董事会候选人。
6. 上述董事会候选人待公司2023年第公告编号：2023-007二次临时股东大会选举通过后，成为第二届董事会成员，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
7. 为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
8. 经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：因政府行政区域划分，公司的注册地址将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
13. 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-003）。
14. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-004)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-0074.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司定于2023年2月16日上午9:00-10:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会审议如下内容：议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《牧同科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》牧同科技股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》 （四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
