1. 公告编号：2023-001证券代码：834223证券简称：永诚保险主办券商：光大证券永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月29日2.会议召开地点：通讯会议形式3.会议召开方式：通讯会议形式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以书面方式发出5.会议主持人：董事长许坚先生6.会议列席人员：拟任董事，监事；公司首席风险官、合规负责人、副总裁、董事会秘书等。
3. 7.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
4. （二）会议出席情况会议应出席董事15人，出席和授权出席董事15人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年第四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》1.议案内容：公告编号：2023-001永诚财产保险股份有限公司2022年第四季度偿付能力二代报告2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》1.议案内容：永诚财产保险股份有限公司2022年度保险消费者权益保护工作情况报告2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
9. 公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、白桦对本项议案发表了同意的独立意见。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度欺诈风险管理报告的议案（审议稿）》1.议案内容：永诚财产保险股份有限公司2022年度欺诈风险管理报告2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
13. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
14. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
15. （四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案（审议稿）》1.议案内容：公告编号：2023-001永诚财产保险股份有限公司2022年度反洗钱和反恐怖融资报告2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整第四届董事会部分专业委员会成员的议案（审议稿）》1.议案内容：调整第四届董事会部分专业委员会成员。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议永诚财产保险股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年第四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》 （二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》 （三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度欺诈风险管理报告的议案（审议稿）》 （四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2022年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案（审议稿）》 （五）审议通过《关于调整第四届董事会部分专业委员会成员的议案（审议稿）》 三、备查文件目录。
