1. 公告编号：2023-006证券代码：871470证券简称：金印传媒主办券商：中泰证券辽宁金印文化传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月30日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长张勇6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数43,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司信息披露事务负责人列席会议；公告编号：2023-006公司其他高级管理人员列席本次会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》1.议案内容：1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十七家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十七家单位2023年向公司采购印刷服务额度预计为5,300万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。
6. 明细如下：序号单位关联交易内容关联交易定价方式关联交易预计金额（万元）1大连半岛晨报传媒有限公司向关联方提供印刷服务，收取印刷费按市场价3002辽宁日报传媒集团有限公司向关联方提供印刷服务，收取印刷费按市场价3,0003辽宁北方报业传媒股份有限公司向关联方提供印刷服务，收取印刷费按市场价3004辽宁法制报有限公司向关联方提供印刷服务，收取印刷费按市场价2505共产党员杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价3506兰台世界杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价307党史纵横杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价1008今日辽宁杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价809辽宁人大杂志社向关联方提供印刷及仓储服按市场价50公告编号：2023-006务，收取印刷费10侨园杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价5011友报社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价5012新少年杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价30013好孩子画报社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价20014妇女杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价5015理论界杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价2016家庭科学杂志社向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价7017辽宁老年报向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费按市场价100合计5,3002、公司2023年将通过控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料，辽宁新闻印刷集团有限公司由于具有采购渠道优势，采购相关材料价格更低，公司通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购相关材料可降低相关成本。
7. 公司预计2023年向辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料额度为10万元。
8. 3、公司2023年将使用辽宁新闻印刷集团有限公司的电力、能源等，价格按辽宁新闻印刷集团有限公司实际采购相关电力、能源费用平价结算。
9. 公司预计2023年通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购电力、能源等额度为250万元。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-006反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。
12. （二）审议通过《关于公司与关联方发生关联交易的议案》1.议案内容：1、公司向控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司租用房屋，预计2023年发生额为300万元；2、公司大东分公司向辽宁新闻印刷集团有限公司控股子公司沈阳华商信息产业有限公司租用房屋，预计2023年发生额为20万元：3、公司拟向辽宁日报传媒集团有限公司支付为公司代收代缴的工会经费，预计2023年发生额为25万元：2.议案表决结果：普通股同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。
14. （三）审议通过《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。
15. 根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2022年度财务报告审计工作。
16. 公告编号：2023-0062.议案表决结果：普通股同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录《辽宁金印文化传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》辽宁金印文化传媒股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司与关联方发生关联交易的议案》 （三）审议通过《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》 三、备查文件目录。
