1. 1股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2023-020债券代码：127030债券简称：盛虹转债江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。
3. 一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
4. 本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。
5. 2、股东大会的召集人。
6. 本次股东大会是由公司董事会召集的。
7. 本公司于2023年1月18日召开第八届董事会第六十三次会议，会议决定于2023年2月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。
8. 3、会议召开的合法、合规性。
9. 本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
10. 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
11. 4、会议召开日期和时间：（1）现场会议：2023年2月10日（星期五）下午14：30开始。
12. （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月10日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
13. 5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
14. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
15. 2（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
16. （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2023年2月3日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2023年2月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项（一）提案编码：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√累积投票议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数（4）人31.01缪汉根√1.02计高雄√1.03邱海荣√1.04杨晓玮√2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人2.01袁建新√2.02许金叶√2.03任志刚√3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》应选人数（3）人3.01杨方斌√3.02周雪凤√3.03井道权√非累积投票提案4.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√5.00《关于预计2023年度日常关联交易的议案》√6.00《关于预计2023年度互相担保额度的议案》√（二）披露情况：议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露。
（三）特别强调事项：1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次股东大会议案1、2、3采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应4选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、议案4、6为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、议案5为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。
持有公司境外上市全球存托凭证的关联股东也将对该项议案回避表决。
三、会议登记方法1、登记手续：（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2023年2月7日（星期二），上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
5四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）五、备查文件1、公司八届六十三次董事会决议；2、公司八届三十六次监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会2023年2月4日6附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③《关于选举第九届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）7股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8附件2：江苏东方盛虹股份有限公司授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√累积投票议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数（4）人1.01缪汉根股东所代表的有表决权的股份总数×4√1.02计高雄√1.03邱海荣√1.04杨晓玮√2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人2.01袁建新股东所代表的有表决权的股份总数×3√2.02许金叶√2.03任志刚√3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》应选人数（3）人3.01杨方斌股东所代表的有表决权的股份总数×3√3.02周雪凤√3.03井道权√非累积投票提案4.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√95.00《关于预计2023年度日常关联交易的议案》√6.00《关于预计2023年度互相担保额度的议案》√委托人(签名或法人单位盖章)：委托人法定代表人（签名或盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：委托人股东账户卡号码：委托人持股数：受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：年月日 股票代码：000301 股票简称：东方盛虹公告编号：2023-020 债券代码：127030债券简称：盛虹转债。
