1. 证券代码：000810证券简称：创维数字编号：2015－29证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2023-026创维数字股份有限公司关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、本次增加临时提案的情况创维数字股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023），定于2023年4月11日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
3. 2023年3月22日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）向公司董事会提交了《深圳创维-RGB电子有限公司关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，提名喻召福先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在2022年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
4. 具体内容如下：创维RGB作为创维数字股份有限公司控股股东，与一致行动人创维液晶科技有限公司合计持有公司52.55%的股份，依据《创维数字股份有限公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
5. 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
6. ”的规定，提出以下临时提案：因监事黄文波先生已提出辞职，为更好支持上市公司的发展，根据《创维数字股份有限公司章程》有关股东提案及股东大会职权的相关规定，作为公司控股股东向贵公司监事会、股东大会提交《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》的临时提案，提名喻召福先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第十届监事会监事候选人。
7. 请公司董事会及时将该议案内容提交2022年年度股东大会审议。
8. 二、董事会、监事会关于增加临时提案的意见根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
9. 公司董事会、监事会经核查，截至董事会收到控股股东创维RGB函件之日，创维RGB与其一致行动人创维液晶科技有限公司合计持有公司604,413,259股股份，占公司总股本的52.55%。
10. 公司董事会、监事会认为，创维RGB有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出并递交临时提案，提名喻召福先生为公司第十届监事会监事候选人属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
11. 因此公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。
12. 除增加上述临时提案外，公司董事会于2023年3月21日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
13. 有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2023-027）。
14. 三、备查文件1、关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案；特此公告。
15. 创维数字股份有限公司董事会二〇二三年三月二十三日附件：创维数字监事候选人喻召福先生，1979年出生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士学位（MBA），高级工程师，深圳市青年科技人才协会副会长，深圳市南山区科协第五届委员，深圳市高层人才后备级人才。
16. 2002年加入创维集团，历任创维集团董事长办公室副经理、经理，集团办公室主任助理、项目中心副总监，集团科技与规划部副总监、总监。
现任创维集团有限公司规划与科技部总监，兼任深圳创维-RGB电子有限公司董事、深圳创维光伏科技有限公司董事、深圳安时达技术服务有限公司董事、深圳创维数字技术有限公司监事。
曾获广东省科技进步二等奖4项，深圳市科技进步奖6项，具有丰富的企业管理及运营经验。
截至目前，喻召福先生未持有公司股份。
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
喻召福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
一、本次增加临时提案的情况 创维数字股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023），定于2023年4月11日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
2023年3月22日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）向公司董事会提交了《深圳创维-RGB电子有限公司关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，提名喻召福先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在2022年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
具体内容如下： 二、董事会、监事会关于增加临时提案的意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
公司董事会、监事会经核查，截至董事会收到控股股东创维RGB函件之日，创维RGB与其一致行动人创维液晶科技有限公司合计持有公司604,413,259股股份，占公司总股本的52.55%。
公司董事会、监事会认为，创维RGB有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出并递交临时提案... 除增加上述临时提案外，公司董事会于2023年3月21日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2023-027）。
