1. 1证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2023-020苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开。
3. 会议通知已于2023年3月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
4. 会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。
5. 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
6. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
7. 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理。
8. 前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。
9. 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
10. 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
11. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》。
14. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事工作制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关联交易决策制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《控股子公司管理办法》。
3表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《利润分配管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《募集资金管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《内部审计制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《投资者关系4管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于设立分公司的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于设立分公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，符合子公司的经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
被担保子公司信用状况良好，均具备偿债能力，故即使子公司未提供反担保、少数股东未按照持股比例提供担保等，也尚不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于开展外5汇套期保值业务的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、第二届董事会第二十八次会议决议；2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会2023年3月27日。
