1. 证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2023-019北京利德曼生化股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3. 现将相关事宜公告如下：一、2022年度利润分配预案基本情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-56,271,757.90元，母公司实现净利润-48,217,610.65元，按照《公司法》《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元，2022年度实现可供分配的利润-48,217,610.65元，截至2022年末，公司可供股东分配的利润382,175,945.71元。
4. 鉴于目前公司处于重要发展时期，结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流量等情况，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因2022年度公司实现的可供分配利润为负数，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
5. 本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6. 二、2022年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
7. 同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，公司实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。
8. 长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
9. 2022年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
10. 三、公司未分配利润的用途及使用计划公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。
11. 今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
12. 四、独立董事事前认可意见及独立意见（一）事前认可意见经认真审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
13. 2022年度不进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
14. 因此，我们一致同意将该预案提交董事会审议。
15. （二）独立意见经核查，我们认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
16. 我们一致同意公司2022年度利润分配预案，同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。
监事会同意公司2022年度利润分配预案。
六、其他说明在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备案登记。
七、相关风险提示2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件1、第五届董事会第十次会议决议；2、第五届监事会第八次会议决议；3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会2023年3月25日 一、2022年度利润分配预案基本情况 三、公司未分配利润的用途及使用计划 四、独立董事事前认可意见及独立意见 五、监事会意见 六、其他说明 七、相关风险提示 八、备查文件。
