1. 证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2023-036债券代码：128121债券简称：宏川转债广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2023年5月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事林南通、黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯表决方式参加会议并表决）。
4. 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
7. 具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）。
8. 公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
9. 律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
10. 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
11. （二）审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
12. 具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。
13. 公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
14. 律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。
15. 独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海信公科技集团股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划股票期权第三期行权相关事项之独立财务顾问报告》。
16. 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-042）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2021年股票期权激励计划股票期权第二期行权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-043）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2022年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-046）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2023年5月24日。
