1. 公告编号：2023-017证券代码：832798证券简称：吉星吉达主办券商：申万宏源承销保荐宁波吉星吉达电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月23日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：杨兆林6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,749,500股，占公司有表决权股份总数的94.99%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2023-017二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；1.议案内容：公告编号：2023-017议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《2022年度财务决算报告》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：公告编号：2023-017普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度权益分派方案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0173.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2023年年度公司日常性关联交易的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。
（九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-017因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。
（十）审议通过《关于补充确认子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司收购资产的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效公告编号：2023-017决议，故本次股东大会关联股东免于回避。
（十二）审议通过《关于补充确认公司2022年年度关联交易的议案》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。
（十三）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》；1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-017（十四）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》。
1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。
2.议案表决结果：普通股同意股数4,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：甘肃明谨律师事务所（二）律师姓名：张文娟、靳自杨（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录（一）与会股东签字确认的《公司2022年年度股东大会决议》；（二）法律意见书。
公告编号：2023-017宁波吉星吉达电子股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》； （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》； （三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》； （四）审议通过《2022年度财务决算报告》； （五）审议通过《2023年度财务预算报告》； （六）审议通过《2022年度权益分派方案》； （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； （八）审议通过《关于预计2023年年度公司日常性关联交易的议案》； （九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》； （十）审议通过《关于补充确认子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司收购资产的议案》； （十一）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》； （十二）审议通过《关于补充确认公司2022年年度关联交易的议案》； （十三）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》； （十四）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》。
三、律师见证情况 四、备查文件目录。
