1. 公告编号：2023-005证券代码：831123证券简称：大成空间主办券商：东北证券湖北大成空间科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月23日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：傅礼铭6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,498,000股，占公司有表决权股份总数的83.32%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席3人，董事傅纤鹤、彭盛长因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事盛依文因工作原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0054．公司总经理、副总经理列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：公司董事会根据《公司章程》的规定,对2022年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2022年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
10. （三）审议通过《2022年度报告及摘要的议案》1.议案内容：公告编号：2023-005公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. （四）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经营及财务状况为基础，编制《2022年度财务决算报告》。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. （五）审议通过《2023年度财务预算方案的议案》1.议案内容：根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2023年度经营管理目标为基础，编制《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-005反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》1.议案内容：根据公司2022年度经营业绩，2022年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏超过实收股本的议案》1.议案内容：截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-26,771,183.56元，累计亏损-26,771,183.56元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000元）。
2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-005本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘2023年度审计机构的议案》1.议案内容：公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果：普通股同意股数18,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所（二）律师姓名：张志锋、何丰（三）结论性意见该所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录（一）《湖北大成空间科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北大成空间科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
公告编号：2023-005湖北大成空间科技股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《2022年度报告及摘要的议案》 （四）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《2023年度财务预算方案的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》 （七）审议通过《关于未弥补亏超过实收股本的议案》 （八）审议通过《续聘2023年度审计机构的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
