1. 证券代码:001336证券简称:楚环科技公告编号:2024-031杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告一、监事会会议召开情况杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式送达给各位监事。
2. 会议于2024年5月13日以通讯方式召开。
3. 会议由监事会主席金生侠主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审核,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
6. 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-032)。
7. 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
8. 本议案需提交公司股东大会审议。
9. 三、备查文件1、第二届监事会第十四次会议决议。
10. 特此公告。
11. 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12. 杭州楚环科技股份有限公司监事会2024年5月14日 第二届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 三、备查文件。