1. 1证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2024-027广电计量检测集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。
3. 会议通知于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。
4. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
5. 二、监事会会议审议情况审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 详见公司刊登于巨潮资讯网的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。
7. 三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。
8. 特此公告。
9. 广电计量检测集团股份有限公司监事会2024年5月14日 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 三、备查文件。
