1. 永泰能源股份有限公司永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议决议永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议第。
2. 一次会议于2024年5月12日以通讯方式召开，应参与表决独立董事3人，实参与表决独立董事3人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事赵引贵女士召集和主持，。
3. 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《永泰能源集团股份有限公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过。
4. 了《关于收购北京德泰储能科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）。公司全体独立董事认为：本次股权收购关联交易事项。
5. ，是为了进一步落实公司储能发展战略，有利于强化对储能板块管理，提高决策与运营效率，符合公司发展需要。本次关联交易方案合理，遵循了自愿、公平和公开的原则，以。
6. 第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司全体独立董事一致同意本次关联交易事项，。
7. 并同意提请公司董事会审议。（以下无正文）（本页为公司第十二届董事会独立董事专门会议决议签署页）独立董事签字：（赵引贵）（王文利）（洪潮波）二○二四年五月十。
8. 二日。
