1. 红墙股份证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2024-020广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议书面通知已于2024年5月10日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2024年5月14日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 董事范纬中先生、封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。
4. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
5. 会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
7. 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于不向下修正“红墙转债”转股价格的议案》。
8. 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正“红墙转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起1个月（即2024年5月15日至2024年6月14日），如再次触发“红墙转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
9. 在此期间之后（从2024年6月15日重新起算），若公司股价再次触发“红墙转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“红墙转债”转股价格向下修正的权利。
10. 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于不向下修正红墙转债转股价格的公告》。
11. 二、备查文件：1、第五届董事会第十三次会议决议。
12. 特此公告。
13. 广东红墙新材料股份有限公司董事会2024年5月15日。
