1. 公告编号：2024-017证券代码：872868证券简称：四零七主办券商：开源证券天水四零七医院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2024年第三次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2024年5月29日上午9:00。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，公告编号：2024-017不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股872868四零七2024年5月24日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》根据公司战略规划及经营计划，公司拟减少全资子公司天水中慈医养产业有限责任公司注册资本人民币3,300万元；本次减资完成后，天水中慈医养产业有限责任公司注册资本为人民币200万元，公司持股比例100%。
11. 同时，修改天水中慈医养产业有限责任公司章程相关条款。
12. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
13. 三、会议登记方法（一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件进行登记；3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；公告编号：2024-0174、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。
14. （二）登记时间：2024年5月29日8:30-9:00（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：会议联系人：王涛联系地址：甘肃省天水市秦州区环城西路11号天水四零七医院股份有限公司董事会办公室联系电话：0938-8234880传真：0938-8291992邮编：741000（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。
15. 五、备查文件目录经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十六次会议文件》。
16. 天水四零七医院股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2024年5月29日8:30-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：王涛联系地址：甘肃省天水市秦州区环城西路11号天水四零七医院股份有限公司董事会办公室联系电话：0938-8234880传真：0938-8291992邮编：741000 （二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录。
