1. 公告编号：2024-018证券代码：838726证券简称：敦善文化主办券商：方正承销保荐北京敦善文化艺术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3. 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长于添6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7名，持有表决权的股份总数39,373,194股，占公司有表决权股份总数的100%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；公告编号：2024-0182.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司其他高级管理人员均列席会议二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：《2023年度董事会工作报告》对董事会2023年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结。
6. 公司根据总体发展战略要求，提出了2024年公司发展的主导思想和主要工作任务。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：《2023年度财务决算报告》对公司2023年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. 公告编号：2024-018（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：公司根据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势编制了《2024年度财务预算报告》。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. （四）审议通过《关于2023年年度利润分配的议案》1.议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。
董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制公告编号：2024-018度的各项规定；公司2023年年度报告能充分反映公司报告期的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2023年度监事会工作报告》。
2023年，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果：普通股同意股数39,373,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市君都律师事务所（二）律师姓名：于竞琪、潘威（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》公告编号：2024-018和《公司章程》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录(一)《北京敦善文化艺术股份有限公司2023年年度股东大会决议》(二)《北京市君都律师事务所关于北京敦善文化艺术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》北京敦善文化艺术股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 （三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》 （四）审议通过《关于2023年年度利润分配的议案》 （五）审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 （六）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
