1. 1证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2024-030黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
3. ●本次担保金额为人民币1.70亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币6.07亿元（含本次担保）。
4. ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币12.92亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。
5. ●本次担保无反担保。
6. ●公司无对外担保逾期的情况。
7. 一、担保情况概述（一）担保基本情况为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于2024年5月15日与哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍宝的银行融资提供人民币1.7亿元连带责任保证担保，担保期限12个月，担保范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等”，本次担保无反担保。
8. （二）担保决策程序公司于2024年5月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出2席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。
9. 二、被担保人基本情况（1）基本情况公司名称成立日期注册资本（万元）注册地点法定代表人经营范围公司持股比例哈尔滨珍宝制药有限公司2001年12月6日40,000哈尔滨闫久江许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；检验检测服务；药品互联网信息服务；实验动物生产；实验动物经营。
10. 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；计量技术服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；物业管理；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。
11. 100%（2）最近一年又一期的主要财务指标单位：万元项目2024年3月30日2023年12月31日资产总额283,428.38277,177.96负债总额182,832.69180,628.87净资产100,595.6996,549.09项目2024年第一季度2023年度营业收入38,100.3487,113.05净利润4,046.5914,418.70（3）被担保人与公司的关系公司持有哈珍宝100%股份，被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。
12. （4）哈珍宝不属于失信被执行人。
13. （5）截至本公告披露日，不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。
14. 三、担保协议的主要内容保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司债权人：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行3担保期限：12个月担保金额：人民币1.70亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
15. 担保方式：连带责任保证担保四、担保的必要性与合理性公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝实际经营需要。
16. 公司对哈珍宝能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会意见本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，哈珍宝具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日，公司对外担保总额人民币12.92亿元（含本次担保），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.12%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2024年5月16日。
