1. 证券代码：688691证券简称：灿芯股份公告编号：2024-012灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，选举徐庆女士为公司第二届监事会职工代表监事。
3. 至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。
4. 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
5. 同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
6. 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：一、公司第二届董事会组成情况（一）董事会1.董事长：ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）2.非独立董事：ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）、刘亚东、王永、GUOWENTAO（郭文涛）、王欢、熊伟3.独立董事：王志华、邵春阳、王泽霞、PENG-GANGZHANG（张鹏岗）第二届董事会成员的简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
7. （二）董事会专门委员会1．董事会战略委员会召集人：ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）委员：ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）、王志华、熊伟2．董事会提名委员会召集人：王志华委员：王志华、邵春阳、ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）3．董事会审计委员会召集人：王泽霞委员：王泽霞、PENG-GANGZHANG（张鹏岗）、王欢4．董事会薪酬与考核委员会召集人：邵春阳委员：邵春阳、PENG-GANGZHANG（张鹏岗）、熊伟二、公司第二届监事会组成情况1.监事会主席：胡红明2.非职工代表监事：胡红明、刘敏3.职工代表监事：徐庆胡红明先生、刘敏女士简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
8. 职工代表监事徐庆女士简历详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。
9. 三、聘任高级管理人员情况1.总经理：ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）2.副总经理：刘亚东3.财务负责人：彭薇4.董事会秘书：沈文萍ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）先生、刘亚东先生简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
10. 彭薇女士、沈文萍女士简历详见附件。
11. 四、董事会秘书联系方式1.联系电话：021-503765852.传真：021-503766203.电子邮箱：IR@britesemi.com4.联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼特此公告。
12. 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会2024年5月16日附件：财务负责人彭薇女士简历彭薇，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
13. 2006年5月至2008年11月任马衡达信息技术（上海）有限公司财务经理；2008年11月至2021年2月任灿芯有限财务负责人；2021年2月至今任灿芯股份财务总监。
14. 董事会秘书沈文萍女士简历沈文萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
15. 1995年7月至2001年6月历任台州永强工艺品有限公司单证储运主管、财务部副经理；2001年6月至2012年8月历任浙江永强集团股份有限公司历任财务部副经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012年9月至2013年12月任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014年1月至2014年12月任爱仕达股份有限公司副总经理；2015年1月至2020年8月任浙江百达精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年8月加入灿芯有限，2021年2月至今任灿芯股份董事会秘书。
16. 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。
