1. 股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2011-25股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2024-28海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告重要提示：1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2. 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3. 一、会议召开和出席情况海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年5月15日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。
4. 参加本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份1,658,438,051股，占公司总股本的74.41%。
5. 其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份1,627,568,761股，占公司总股本的73.02%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表有表决权的股份30,869,290股，占公司总股本的1.38%。
6. 本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。
7. 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
8. 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
9. 二、议案审议情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：（一）审议通过关于选举公司董事的议案。
10. 表决结果为：同意1,657,985,976股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对452,075股，占出席会议有效表决权总数的0.0273%；弃权0股。
11. 其中，中本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
12. 小股东同意30,417,215股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.54%；反对452,075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.46%；弃权0股。
13. （二）以特别决议方式审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
14. 表决结果为：同意1,658,432,576股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。
15. 其中，中小股东同意30,863,815股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0177%；弃权0股。
16. 三、律师出具的法律意见公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件（一）海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告海南海峡航运股份有限公司董事会2024年5月16日。
