1. 证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2024-020苏州易德龙科技股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2023年年度股东大会2、股东大会召开日期：2024年5月24日3、股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603380易德龙2024/5/17二、取消议案的情况说明1、取消议案名称序号议案名称7关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案2、取消议案原因鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所协商，基于审慎性原则，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司取消2023年年度股东大会中第7项提案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》。
3. 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
4. 四、取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月24日10点00分召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6. 3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
7. 4、股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√3《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》√4《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√6《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√7《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》√8《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》√9《关于2023年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》√10《关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案》√11《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》√12《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√13《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
8. 2、特别决议议案：123、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：7、8应回避表决的关联股东名称：钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金、顾华林、蒋艳、刘观庆、江卫东、樊理以及与上述股东有关联关系的股东。
9. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
10. 苏州易德龙科技股份有限公司董事会2024年5月17日报备文件（一）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议（二）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议（三）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议（四）苏州易德龙科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议附件1：授权委托书授权委托书苏州易德龙科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
11. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》6《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》7《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》8《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》9《关于2023年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》10《关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案》11《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》12《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》13《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
12. 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2、股东大会召开日期：2024年5月24日 3、股东大会股权登记日： 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 2、取消议案原因 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
13. 四、取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
14. 3、股权登记日 4、股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。
