1. 证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2024-063江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年7月22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月29日以现场会议结合通讯形式召开。
3. 本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
5. 二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
6. 由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。
7. 基于对公司未来发展前景、对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。
8. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
9. 第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案。
10. 本议案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
11. 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<提请召开2024年第四次临时股东大会>的议案》。
12. 公司定于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会。
13. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
14. 三、备查文件1、《第五届董事会第二十五次会议决议》2、《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》3、深交所要求的其他文件特此公告。
15. 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会2024年7月29日 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
