1. 1证券代码：300471证券简称：厚普股份公告编号：2024-059厚普清洁能源（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年7月19日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
3. 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2024年7月29日以通讯方式召开。
4. 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。
5. 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
6. 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
8. 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》。
9. 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10. 2本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11. 《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
12. 《2024年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
13. （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
14. 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
15. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
16. （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于2024年8月15日在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
会议具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件1、第五届董事会第十五次会议决议；2、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议记录。
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会二零二四年七月三十日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
