1. 证券代码：300385证券简称：雪浪环境公告编号：2014-001证券代码：300385证券简称：雪浪环境公告编号：2024-040无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年7月29日下午16：00在公司会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2024年7月29日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，均为现场表决。
2. 第五届董事会过半数董事推举谢吴涛先生主持本次会议。
3. 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
4. 经董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》董事会同意选举谢吴涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
5. 《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
6. 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
7. 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》鉴于胡建民先生已于2024年7月29日向公司董事会提交了辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞任报告，顾正义先生向董事会提交了辞去审计委员会委员的书面辞任报告，二者辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
8. 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 如下：专门委员会成员审计委员会潘永祥（主任委员）、徐宏斌、谢吴涛提名委员会徐宏斌（主任委员）、周辉、谢吴涛薪酬与考核委员会周辉（主任委员）、谢吴涛、徐宏斌战略委员会谢吴涛（主任委员）、周辉、汪崇标《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
10. 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
11. 三、审议《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》董事会同意聘任宋昕先生为公司总经理（总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
12. 该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
13. 《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
14. 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
15. 四、审议《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》董事会同意聘任顾正义先生担任公司副总经理（副总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
16. 该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2024年7月29日。
