1. 证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2024-040成都唐源电气股份有限公司关于在武汉设立全资子公司的公告一、对外投资概述成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2024年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本人民币1,000万元。
2. 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
4. 二、投资标的基本情况1、企业名称：武汉西交智控科技有限公司2、公司类型：有限责任公司3、注册资本：人民币1,000万元4、经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备(不含无线电发射设备)的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口：汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。
5. 工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 5、注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号办公楼三楼（自编号084）6、股东及持股比例：唐源电气持股100%7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
8. 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响1、本次投资的目的本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，结合经营发展的需要，积极推进公司业务拓展，把握发展机遇，促进公司的可持续发展。
9. 2、本次投资的风险本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批；同时全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
10. 公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
11. 公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。
12. 3、对公司的影响本次投资设立全资子公司资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
13. 公司设立全资子公司有利于推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。
14. 四、备查文件公司第三届董事会第二十六次会议决议。
15. 特此公告成都唐源电气股份有限公司董事会2024年7月30日。
