1. 证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2024-044石家庄通合电子科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 重要内容提示：1、本次归属限制性股票数量：69.685万股（其中，首次授予部分第二个归属期归属58.065万股，预留授予部分第一个归属期归属11.620万股），占目前公司总股本的0.40%。
3. 2、本次归属限制性股票的激励对象人数：123人（其中，首次授予部分激励对象102人，预留授予部分激励对象23人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）。
4. 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024年8月1日。
5. 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6. 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
7. 近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作，现将具体情况公告如下：一、激励计划简述及已履行的相关审批程序（一）激励计划简述2022年6月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：1、标的股票来源本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
8. 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下所示：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为149.96万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,345.3199万股的0.86%。
9. 其中，首次授予限制性股票119.97万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,345.3199万股的0.69%，占本激励计划授出权益总数的80.00%；预留限制性股票29.99万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,345.3199万股的0.17%，占本激励计划授出权益总数的20.00%。
10. 序号姓名职务获授的限制性股票数量（万股）占授予限制性股票总数比例占本激励计划公告日股本总额比例一、董事、高级管理人员1张逾良董事6.554.37%0.04%2冯智勇董事、副总经理、董事会秘书5.823.88%0.03%二、核心管理及技术（业务）骨干人员（106人）107.6071.75%0.62%首次授予部分合计（108人）119.9780.00%0.69%三、预留部分29.9920.00%0.17%合计149.96100.00%0.86%注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
11. 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
12. （2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。
13. 上述激励对象中不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
14. （3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
15. 3、本激励计划的有效期、归属安排（1）有效期本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
16. （2）归属安排本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：a、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；c、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：归属安排归属时间归属权益数量占授予权益总量的比例第一个归属期自相应授予之日起12个月后的首个交易日起至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止50%第二个归属期自相应授予之日起24个月后的首个交易日起至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止50%在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。
若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
4、限制性股票归属的业绩考核要求（1）达到公司层面业绩考核要求本激励计划的归属考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：归属期业绩考核目标第一个归属期以2021年度营业收入为基数，2022年度营业收入增长率不低于10%；第二个归属期以2021年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于21%。
本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：归属期业绩考核目标第一个归属期以2021年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于21%；第二个归属期以2021年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于33%。
注：上述“营业收入”指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据。
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票数量。
激励对象的绩效评价结果分为（A）、（B）、（C）和（D）四个等级，考核评价表适用于激励对象。
届时根据下表确定激励对象归属的比例：考评结果（S）S≥8080>S≥7070>S≥60S<60评价标准ABCD归属比例100%80%60%0%激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人当年归属的比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2022年5月26日至2022年6月4日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2022年6月6日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年6月10日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年6月10日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5、2023年6月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单及预留部分授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年7月17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况（一）因利润分配导致授予价格调整情况1、公司于2022年5月30日实施完成2021年年度利润分配，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2021年年度利润分配情况，将2022年限制性股票激励计划的授予价格由6.88元/股调整为6.85元/股。
2、公司已于2023年6月1日实施完成2022年年度利润分配，根据《激励计划》的相关规定以及公司2022年年度利润分配情况，将2022年限制性股票激励计划的授予价格由6.85元/股调整为6.80元/股。
3、公司已于2024年7月16日实施完成2023年年度利润分配，根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年年度利润分配情况，将2022年限制性股票激励计划的授予价格由6.80元/股调整为6.68元/股。
（二）激励对象人数及归属数量调整1、本激励计划预留限制性股票29.99万股，本次实施的激励计划实际授予预留限制性股票23.92万股。
2、由于首次授予的激励对象中1名激励对象于2022年7月被选为职工代表监事、2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2.36万股。
3、由于首次授予的激励对象中有3名激励对象因个人原因已离职，预留授予激励对象中有4名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票1.42万股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
三、本激励计划符合归属条件的说明（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况2024年7月17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的123名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计69.685万股。
（二）本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期说明1、本激励计划首次授予部分第二个归属期说明根据《激励计划》的规定，首次授予部分第二个归属期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占首次授予限制性股票总数的50%。
首次授予日为2022年6月10日，因此，本激励计划首次授予的限制性股票已于2024年6月10日进入第二个归属期。
2、本激励计划预留授予部分第一个归属期说明根据《激励计划》的规定，预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占预留授予限制性股票总数的50%。
预留授予日为2023年6月8日，因此，本激励计划预留授予的限制性股票已于2024年6月10日进入第一个归属期。
（三）本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的情况说明序号公司限制性股票激励计划规定的归属条件激励对象符合归属条件的情况说明序号公司限制性股票激励计划规定的归属条件激励对象符合归属条件的情况说明1公司未发生以下任一情况：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
公司未发生左述情形，满足归属条件。
2激励对象未发生以下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生左述情形，符合归属条件。
3激励对象满足各归属期任职期限要求：激励对象所获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
首次授予的105名激励对象中，3名激励对象因个人原因离职，首次授予仍在职的102名激励对象符合归属任职期限要求；预留授予的27名激励对象中，4名激励对象因个人原因离职，预留授予仍在职的23名激励对象符合归属任职期限要求。
4公司层面业绩考核目标：以2021年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于21%。
注：上述“营业收入”指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2024]第1-01368号），公司2023年营业收入为1,008,571,647.52元，较2021年增长率为139.53%，高于21%。
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期均已满足公司层面的业绩考核要求。
序号公司限制性股票激励计划规定的归属条件激励对象符合归属条件的情况说明5个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票数量。
激励对象的绩效评价结果分为（A）、（B）、（C）和（D）四个等级，考核评价表适用于激励对象。
届时根据下表确定激励对象归属的比例：考评结果（S）S≥8080>S≥7070>S≥60S<60评价标准ABCD归属比例100%80%60%0%首次授予的102名激励对象和预留授予的23名激励对象个人层面绩效考核均为A，个人层面归属比例为100%。
综上所述，董事会认为《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
（四）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-040）。
四、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属情况（一）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期：2024年8月1日；（二）归属数量：69.685万股（其中，首次授予部分第二个归属期归属58.065万股，预留授予部分第一个归属期归属11.620万股），占目前公司总股本的0.40%；（三）归属人数：123人（其中，首次授予部分激励对象102人，预留授予部分激励对象23人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）；（四）授予价格（含预留）（调整后）：6.68元/股；（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；（六）激励对象名单及归属情况：1、首次授予部分第二个归属期情况：序号姓名职务获授的限制性股票数量（万股）本次可归属限制性股票数量（万股）本次可归属限制性股票数量占获授限制性股票数量比例一、董事、高级管理人员1张逾良董事6.553.27550.00%2冯智勇董事、副总经理、董事会秘书5.822.9150.00%二、核心管理及技术（业务）骨干人员（100人）103.7651.8850.00%首次授予部分合计（102人）116.1358.06550.00%2、预留授予部分第一个归属期情况：姓名职务获授的限制性股票数量（万股）本次可归属限制性股票数量（万股）本次可归属限制性股票数量占获授限制性股票数量比例一、核心技术（业务）骨干人员（23人）23.2411.6250.00%预留授予部分合计（23人）23.2411.6250.00%五、本次限制性股票归属的上市流通安排（一）本次归属股票上市流通日：2024年8月1日；（二）本次归属股票上市流通数量：69.685万股；（三）本激励计划授予的限制性股票归属后，不另设禁售期；（四）董事和高级管理人员本次归属股票后将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定进行管理。
六、验资及股份登记情况大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月25日出具了大信验字[2024]第1-00052号验资报告，对公司截至2024年7月25日新增注册资本实收情况进行了审验，审验结果如下：贵公司原注册资本为人民币174,041,249.00元，股本为174,041,249.00元。
根据贵公司2024年7月17日第四届董事会第二十三次会议决议，贵公司通过向123名激励对象定向发行限制性股票696,850股，增加注册资本696,850.00元，变更后注册资本为174,738,099.00元。
上述限制性股票价格为每股6.68元，应收股款合计数为4,654,958.00元。
经我们审验，截至2024年7月25日止，贵公司已收到123名激励对象缴纳的696,850股出资款共计人民币肆佰陆拾伍万肆仟玖佰伍拾捌元整（￥4,654,958.00元），其中计入股本为696,850.00元，计入资本公积（股本溢价）为3,958,108.00元。
本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
七、本次归属募集资金的使用计划本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。
八、本次归属后新增股份对公司的影响（一）本次归属对公司股权结构的影响股份性质本次变动前本次变动增减（股）本次变动后数量（股）比例数量（股）比例一、有限售条件股份19,633,00711.28%019,633,00711.24%二、无限售条件股份154,408,24288.72%696,850155,105,09288.76%三、总股本174,041,249100.00%696,850174,738,099100.00%注：本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
（二）本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
（三）根据公司2023年年度报告，2023年实现归属于上市公司股东的净利润为102,571,046.87元，基本每股收益为0.59元/股。
本次办理股份归属登记完成后，按新股本174,738,099股摊薄计算，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本次限制性股票归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
九、律师关于本次归属的法律意见公司实施本次归属相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次归属事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并办理本次归属涉及的股票登记及增资手续。
十、备查文件1、第四届董事会第二十三次会议决议；2、第四届监事会第二十二次会议决议；3、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2024]第1-00052号验资报告；5、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件、作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书；6、深交所要求的其他文件。
特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司董事会二零二四年七月三十日。
