1. 1证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2024-059博敏电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月29日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。
3. 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。
4. 会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
5. 会议审议通过了如下议案：一、审议通过关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案。
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-326号），具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的相关内容。
7. 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议并通过。
8. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9. 二、审议通过关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。
10. 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
11. 经董事会审议，同意于2024年8月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-062）。
12. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13. 2特此公告。
14. 博敏电子股份有限公司董事会2024年7月31日。
