1. 证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2024-091债券代码：123198债券简称：金埔转债金埔园林股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议。
3. 会议通知于2024年7月30日以当面通知和电话通知的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
4. 本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
5. 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
6. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 二、董事会会议审议情况本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：1.审议通过《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》自2024年7月10日至2024年7月30日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即10.29元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。
8. 鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“金埔转债”转股价格。
9. 自本次董事会审议通过之日后（即自2024年7月31日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。
10. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于不向下修正金埔转债转股价格的公告》。
12. 三、备查文件1、第五届董事会第十二次会议决议。
13. 特此公告！金埔园林股份有限公司董事会2024年7月31日。
