1. 证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2022-089债券代码：123150债券简称：九强转债北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月2日以邮件形式发出。
2. 本次会议于2022年8月8日以通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENGDAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5. 本次会议经投票表决，审议通过如下议案：一、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
6. 独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
7. 表决时，关联董事梁红军回避表决。
8. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9. 本议案尚需获得股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。
10. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 二、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
12. 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
13. 表决时，关联董事梁红军回避表决。
14. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
15. 三、审议通过《<关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
16. 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决时，关联董事梁红军回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于继续向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2022年8月24日(星期三)14:00在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2022年8月8日。
