1. 证券代码：002323证券简称：雅博股份公告编号：2022-053山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年8月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年8月8日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
5. 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6. 《关于对外投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
7. 三、备查文件1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；特此公告。
8. 山东雅博科技股份有限公司董事会2022年8月10日。
