1. 公告编号：2022-027证券代码：839214证券简称：合强机械主办券商：天风证券湖北合强机械发展股份有限公司董事任免公告任免基本情况（一）任免的基本情况公司于2022年8月9日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司董事任免》的议案，任命张琴为董事，同时免除赵莉董事职务，并拟于2022年8月24日召开2022年第二次临时股东大会审议。
2. 任命张琴女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
4. 免去赵莉女士的董事，本次任免尚需提交2022年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述免职人员持有公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
6. 公告编号：2022-027股份192,357股，占公司股本的0.9002%，不是失信联合惩戒对象。
7. （二）任免原因为保证公司董事会正常运作及公司发展需要，选举张琴为董事，免除赵莉董事职务。
8. （三）新任董监高人员履历张琴女士，1992年7月毕业于江汉大学财务会计专业。
9. 同年7月-1997年9月在湖北重型机器集团财务部1997年10月-2006年6月中建三局二公司厦门分公司财务部2006年7月-现在湖北合强机械发展股份有限公司财务部。
10. 一、任免对公司产生的影响公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
11. 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
12. 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形（一）对公司生产、经营的影响：本次任免、选举产生的新董事，因专职于公司工作，有利于企业管理与规范，将对公司生产、经营更为有利。
13. 公告编号：2022-027二、备查文件《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》湖北合强机械发展股份有限公司董事会2022年8月9日。
