1. 1中国交通建设股份有限公司董事会关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以。
2. 下简称《证券法》）、《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律、法规、规范性文件和《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，鉴于公司拟分拆所属子。
3. 公司公规院、一公院、二公院进行重组上市，经公司董事会审慎评估，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：公司本次分拆已按照《公司。
4. 法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次分拆履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次分拆履行的法定程序完整，符合。
5. 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声。
6. 明和保证：公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法2律责任。综上所述，公司本。
7. 次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。中国交通建设股份有限公司董事会2022年1月11。
8. 日。
