1. 1甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明2023年1月10日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案》《关于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://）的相关公告。
2. 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
3. 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：报告书章节章节内容释义修订了《拟置出资产审计报告》、《拟置入资产审计报告》、《模拟合并审计报告》、《备考审计报告》和“最近三年一期”的释义。
4. 重大事项提示在“十、本次交易的决策过程和审批情况”修订了本次已履行和尚需履行的审批程序。
5. 根据加期审计情况，在“十一、本次重组对于上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”修订了备考财务数据。
6. 在“十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响”修订了备考财务数据并更新2报告书章节章节内容相关分析。
7. 第一章本次交易概况在“一、本次交易的背景和目的”修订了“（一）本次交易的背景”和“（二）本次交易的目的”相关表述。
8. 在“十、本次交易的决策过程和审批情况”修订了本次已履行和尚需履行的审批程序。
9. 根据加期审计情况，在“十一、本次重组对于上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”修订了备考财务数据。
10. 第二章上市公司基本情况在“二、上市公司设立及历次股本变动”修订了截至2022年9月30日的前十大股东情况。
11. 在“七、前十大股东持股情况”修订了截至2022年9月30日的前十大股东情况。
12. 在“八、主要财务数据及财务指标”修订了上市公司截至2022年9月30日的财务数据。
13. 第三章交易对方基本情况在“一、中国交建”之“（七）主营业务发展情况和最近两年及一期主要财务数据”和“二、中国城乡”之“（七）主营业务发展情况和最近两年及一期主要财务数据”修订了交易对方最近两年及一期主要财务数据。
14. 第四章拟置出资产基本情况在“二、拟置出资产的资产情况”之“（四）子公司及分支机构基本情况”修订了拟置出资产下属子公司情况，在“二、拟置出资产的资产情况”之“（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”修订了拟置出资产在主要资产情况、主要负债情况和对外担保情况，在“二、拟置出资产的资产情况”之“（七）主要财务数据”修订了拟置出资产截至2022年9月30日的主要财务数据。
15. 在“四、拟置出资产涉及的债务转移情况”修订了拟置出资产截至2022年9月30日涉及的债务转移和负债情况。
16. 在“九、拟置出资产主要财务数据”中将“2022年1-5月”修改为“2022年1-9月”并修改公司和母公司的主要财务数据。
第五章拟置入资产基本情况在各标的公司章节之“（四）下属企业情况”、“（五）主要资产权属、主要负债、对外担保”、“（八）员工情况”、“（十）最近三年一期的财务数据及财务指标”修订了拟置入资产截至2022年9月30日的下属企业情况、主要资产情况、租赁房屋情况、专利权情况、主要负债情况、员工情况、最近三年一期的财务数据及财务指标。
第六章拟置入资产业务与技术在“四、拟置入资产的主营业务具体情况”之“（四）主要产品及服务的生产及销售情况”和“（五）主要产品供应和采购情况”，修订了截至2022年9月30日拟置入资产主要产品及服务的生产及销售、供应和采购情况，在“四、拟置入资产的主营业务具体情况”之“（六）特许经营权及业务资质情况”修订了拟置入资产截至2022年9月30日特许经营权及业务资质情况。
第七章发行股份情况根据加期审计，在“四、对上市公司股权结构及主要财务指标的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。
