1. 证券代码：300160证券简称：秀强股份编号：2013-027证券代码：300160证券简称：秀强股份编号：2023-009江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议决定于2023年1月30日（星期一）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14:00，会期半天（2）网络投票日期和时间：2023年1月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
5. 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7. 6、股权登记日：2023年1月17日（星期二）7、出席对象：（1）2023年1月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
8. 上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
9. （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室二、会议审议事项1、本次股东大会提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√2、上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过。
10. 上述议案内容详见2023年1月12日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（）的相关公告及文件。
11. 3、上述议案第1项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案第2项，公司独立董事已经发表明确同意的独立意见，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
12. 三、会议登记方法1、现场会议登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记。
13. （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
14. （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2023年1月19日（星期四）下午17:00点前送达公司证券部。
15. 2、现场登记时间：2023年1月19日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:003、现场登记地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。
16. 邮编：2238014、受托人在登记和表决时提交文件的要求：（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项1、联系方式（1）联系人：高迎（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部（3）联系电话：0527-81081160（4）传真：0527-844590852、其他事项（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；2、公司第四届监事会第三十五次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；附件二：《授权委托书》；附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会2023年1月12日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票代码：3501602、投票简称：秀强投票3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书授权委托书兹委托代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
委托人签名（盖章）：委托人证件号码：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名（签字）：受托人证件号码：本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。
2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托日期：年月日附件三：股东参会登记表江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2023年第一次临时股东大会股东参会登记表股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子信箱联系地址本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：年月日1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年1月19日（星期四）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
