1. 2证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-006绿康生化股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告一、本次对外投资概述绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年1月11日召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2. 基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为1亿元人民币，持有绿康海宁100%的股权。
3. 同时公司授权管理层办理本次设立全资子公司的相关事宜。
4. 根据《深圳证券交易所上市规则》、公司《对外投资管理制度》以及《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。
5. 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6. 二、拟设立全资子公司基本情况1、公司名称：绿康（海宁）胶膜材料有限公司（暂定名）2、注册资本：10,000万元人民币3、公司类型：有限责任公司4、注册地址：浙江省海宁市5、法定代表人：赖潭平6、经营范围：许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，一般项目:新材料技术研发；合成材料制造；合成材料销售(不含危险化学品)；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 2膜材料销售；电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售；机械设备研发、销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
8. 7、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。
9. 8、股权结构：绿康生化持有其100%股权。
10. 以上信息均以最终登记信息为准。
11. 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响本次公司对外投资主要是基于战略发展的需要，有利于拓展公司业务和提升公司核心竞争力。
12. 本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的经营成果与财务状况产生重大影响。
13. 公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，绿康海宁后续可能面临政策、市场环境、经营管理等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
14. 四、备查文件《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议》。
15. 特此公告。
16. 绿康生化股份有限公司董事会2023年1月11日绿康生化股份有限公司 一、本次对外投资概述 二、拟设立全资子公司基本情况 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 四、备查文件。
