1. 证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2023-003杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年1月11日（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数22普通股股东人数222、出席会议的股东所持有的表决权数量16,764,900普通股股东所持有表决权数量16,764,9003、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.3584普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.3584（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
5. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
6. 公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
7. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股16,764,59599.99813050.001900.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案3,697,89099.99173050.008300.0000（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。
8. 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
9. 3、关联股东杭州阿里创业投资有限公司对议案1回避表决。
10. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：毛圣霞、楼晴昊2、律师见证结论意见：本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
11. 特此公告。
12. 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会2023年1月12日。
