1. 公告编号：2023-001证券代码：871091证券简称：豪能科技主办券商：华英证券嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月12日2.会议召开地点：豪能科技二楼会议室3.会议召开方式：现场+视频4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以邮件方式发出5.会议主持人：张颖6.会议列席人员：监事、高管7.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 董事李琪因在国外办公缺席，委托董事张颖代为表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》1.议案内容：公告编号：2023-001嘉兴市豪能科技股份有限公司控股子公司豪能（香港）有限公司（以下简称“豪能香港”）与中粮包装有限公司（以下简称“中粮包装”）和奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）签署《框架协议》及《关于兴帆有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），拟在香港以现金出资方式投资设立“兴帆有限公司”（BLOSSOMSAILLIMITED）（暂定名，最终以其登记确定的名称为准，以下简称“香港合资公司”），香港合资公司注册资本为2,230万欧元，豪能香港出资669万欧元，中粮包装出资892万欧元，奥瑞金发展出资669万欧元。
6. 香港合资公司注册成立后，豪能香港持股比例30%，中粮包装持股比例40%，奥瑞金发展持股比例30%。
7. 香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。
8. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：无。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
11. （二）审议通过《关于公司下属子公司投资修建光伏发电项目的议案》1.议案内容：受到欧洲能源危机影响，公司欧洲子公司对于能源的依赖程度较高，电费及燃气费用的价格上涨直接导致了欧洲相关成本成倍增加，连锁导致上游供应商纸张供应短缺。
12. 公司前期采取了一系列措施应对能源危机带给子公司的损失，经公司管理层讨论，决定修建光伏发电系统以降低能源价格波动对公司经营的影响。
13. 项目所在地位于比利时，总装机容量预计约2781kwp，计划总投资额约200万欧元（含屋顶维修）（最终价格以实际安装容量确定）。
14. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况：无。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-001三、备查文件目录《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会2023年1月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》 （二）审议通过《关于公司下属子公司投资修建光伏发电项目的议案》 三、备查文件目录。
