1. 1证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2023-003科德数控股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。
3. 会议于2023年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。
4. 公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，经与会董事共同推举，本次会议由于本宏先生主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
6. 会议逐项审议并通过了以下事项：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举于本宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
7. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。
9. 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，设立第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
10. 其中，第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。
11. 公司第三届董事会各专门委2员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
12. 本议案逐项表决结果如下：1、选举于本宏先生、陈虎先生、赵万华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）。
13. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14. 2、选举赵万华先生、于本宏先生、赵明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中赵万华先生为提名委员会主任委员（召集人）。
15. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
16. 3、选举孙继辉女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙继辉女士为审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、选举赵明先生、朱莉华女士、孙继辉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》公司董事会同意聘任陈虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》根据总经理提名，公司董事会同意聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先3生为公司副总经理，同意聘任殷云忠女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案逐项表决结果如下：1、同意聘任李经明先生为公司副总经理表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、同意聘任汤洪涛先生为公司副总经理表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、同意聘任李文庆先生为公司副总经理表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、同意聘任殷云忠女士为公司财务总监表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》公司董事会同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
六、审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司内部制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确定公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案为：根据高级管理人员在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。
4表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会2023年1月13日。
