1. 1证券代码：600995证券简称：南网储能公告编号：2023-2南方电网储能股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年1月7日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年1月12日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4. 刘国刚、李定林、江裕熬、吕志四位董事现场出席，刘静萍、曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷五位董事以视频通讯表决方式出席。
5. 会议由刘国刚董事长主持。
6. 公司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。
7. 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
8. 会议形成如下决议：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司经理层成员选聘工作方案的议案。
9. 会议听取了关于公司董事会2023年工作计划的报告。
10. 特此公告。
11. 南方电网储能股份有限公司董事会2023年1月13日。
